En una ofensiva sostenida en el marco de la Estrategia Nacional Contra las Finanzas Criminales y la Financiación del Terrorismo, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), en una acción coordinada con la Fiscalía General de la Nación, materializó la extinción del derecho de dominio de 68 bienes vinculados a actividades ilícitas. Las operaciones simultáneas se desarrollaron en las ciudades de Bogotá, Cúcuta, Villa del Rosario (Norte de Santander) e Itagüí (Antioquia).

Operación “Cadivi”: El millonario fraude con firmas de personas fallecidas

En una primera acción adelantada entre el 27 y 28 de mayo en Bogotá y Cúcuta, los investigadores de la DIJIN ejecutaron la Operación "Cadivi", logrando la ocupación de 63 bienes avaluados en aproximadamente $9.500 millones de pesos. Estas propiedades estaban registradas a nombre de una persona capturada en 2016 por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir.

Ardila Reyes es señalado como el principal determinador de transacciones ilícitas por cerca de $10.000 millones de pesos entre los años 2009 y 2010. La modalidad consistía en el cambio de divisas a través de bonos Cadivi, otorgados en su momento por el gobierno venezolano. Mediante datáfonos en Colombia, se cobraba una comisión del 25% por cada bono.

Los peritos en grafología de la DIJIN descubrieron que las firmas en los documentos examinados correspondían presuntamente a personas fallecidas. Los dineros eran posteriormente mezclados con actividades lícitas a través de una empresa en Cúcuta para darles apariencia de legalidad.

Las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo afectaron: 4 casas y 2 apartamentos; 1 local comercial y 1 oficina; 2 sociedades y 3 establecimientos de comercio; 7 vehículos (5 carros y 2 motocicletas) y 43 títulos valores.

Operación “Orión”: Finanzas del ELN afectadas en el Catatumbo

De forma simultánea, el pasado 26 de mayo se ejecutó la Operación "Orión" en los municipios de Villa del Rosario (Norte de Santander) e Itagüí (Antioquia). Allí se ocuparon 5 bienes valorados en $4.295 millones de pesos, vinculados al tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

Los activos 1 casa, 1 apartamento, 2 vehículos y 1 motocicleta que pertenecían a narcotraficantes al servicio del Frente Criminal Luis Enrique León Guerra del Grupo Armado Organizado ELN, que delinque en Tibú (Norte de Santander), bajo el liderazgo de los alias “Juancho” y “Yinier”.

La investigación judicial determinó que entre 2016 y 2018, esta red fue responsable del envío de 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos, cargamento avaluado en $12.5 millones de dólares. La droga se procesaba en laboratorios de la región del Catatumbo, se acopiaba y luego se transportaba vía terrestre hacia Venezuela para su posterior exportación. Los responsables ya fueron condenados y se encuentran privados de la libertad.

Con estos resultados, la Policía Nacional reafirman su compromiso irrestricto en la desarticulación de las economías ilícitas que impactan el sistema financiero del país y que sirven como fuente de financiación para los Grupos Armados Organizados que afectan la tranquilidad en el departamento de Norte de Santander.